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江阴江华微电子材料有限公司2019年第三次临时股东大会决议

发布时间:2019-08-17 12:39 作者:亚洲彩票登录 字号:

  公司董事会和所有董事都承诺,在公;告内容上没有误导声明或重大遗漏。并对其!内容的真实性。、准确性和完整性负;责。

  股东大会由公司董事会主持。会议应按照“公司法”和“公司章程”的!规定举行。

  子议案表决:本次会议以普通表决方式审议,并通过了四项子议案中的三项,即,二项子议案中的四项。

  律师认为,股东大会的召开符合有关法律、法规的规定和江华微观章程的规定。。股东大会的召集人和与会者的资格是合法和有效的。股!东大会的投票;程序和表决方法符合有关法律、法规、规范文件&#;和江华微章程的投票结果。

  公司董事会和所有董事都承诺,在公;告内容上没。有误导声&#;明或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整;性负责。

  第四届!董事会第一&#;次会议于2019年12月25日在公司会议室举行。会议通知、公司的所有董。事于2019年12月13日以书面交付和传真方式向公司的所有董事发出会议。会议呼吁并就符合,“公司法”和“公司章程”的有关规定作出有效决、议。会议审议并通过了以下法案。

  尹福华先生:中国国;籍1968年1月没有海外永久居留权。一九八六年十二月至二,00一年八月、,他在江阴化学试剂厂任职,二00一年八月为公司服务。目前,他!是江阴杰华投资有限公司董事长。

  姚先生:一九六一年十二月,中国国籍没有海外永久居留权。江阴长电先进包装有限公司副总经理江阴润玛电子材料有限&#;公司副,总经理。自20,11年10月以来,该公司一直担任副总经理。

  邵勇先生:中、国国&#;籍1981年没有海外永久居留权!。自2004年起,他曾任公司质量部副部长,生产技术部副部长。他目前是该公司的副总经理。

  朱永刚先生:中国国籍1982年没有海外永久居&#;留权。从2002年3月到2003年6月,他在江南成型科。技有限公司工。作。曾亚洲彩票登录任公司无机车间厂长;、制造厂副厂长、总经理、助理兼厂;长。目前,他是江阴杰!华投资有限公司副,总经理。

  唐燕女士:中国国籍1971年2月没有海外永久居留权。从1990年到2001年,他在江阴矿机械厂工作,自2001年以来一直在;江阴江、华微电子!材料有限公司担任财务总监。目前,他是江,阴江化微信贸&#;易有限公司和四川江化微信材料有限公司!的董事。

  王泱先生,:中国。国籍1982年没有海外永久居留权。2006年10月,至2017年3月,曾任、双梁。集团有限公司投资部双梁节能系统有限公司投资部上海新火炬网,络信息技术有限公司董书记。自2017年5月以来,我们一直担任该公司证券事务的代表。他目前是公司副总。经理董事会秘。书。

  公司监事会、和全体监事在公告内容上没有误导性声明或重大疏漏。!并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

  第四&#;届监事会第一次会议于2019年12月25日在公司会议室举行。会议于2019年12月13日通知公司全体监事,向公司全体监事发出书面通!知。会,议呼吁并。就符合“!公司法!”和“公司章程”的,有关规,定作出有效决议。会议审议并通过了以下法案。

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